荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 尊敬的各位股东： 经公司第八届董事会第七次会议及第八次会议审议，定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、股东大会基本情况 1. 会议时间：2025年5月30日下午14:30开始 2. 会议地点：河北省廊坊市开发区裕华东道66号公司总部会议室 3. 参会人员： - 股东及股东代理人； - 公司董事、监事及其他高级管理人员； - 保荐机构代表； - 律师见证人员。 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 序号 议案名称 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2024年度财务决算报告的议案 4 关于公司2025年财务预算方案的议案 5 关于公司2024年度利润分配预案的议案 6 关于续聘2025年审计机构的议案 7 关于《公司章程》修订案的议案 8 其他事项 三、股东参与方式 1. 现场参会 请股东携带身份证明、持股凭证及相关授权文件提前半小时到会场办理登记手续。 2. 网络投票 投票代码：362146；投票简称：荣盛投票 网络投票流程： （1）登录证券公司交易客户端，在规定时间内进行投票。 （2）互联网投票系统地址：http://wltp.cninfo.com.cn （3）身份认证按照深交所指引办理，获取服务密码或数字证书。 四、会议材料获取方式 请各位股东于5月26日前通过以下方式获取会议资料： - 电子邮箱：zhengquanbu2146@163.com - 电话联系：0316-5909688 五、联系方式 联系人：梁涵 联系电话：0316-5909688 传真号码：0316-5908567 电子邮箱：zhengquanbu2146@163.com 六、备查文件 1. 公司第八届董事会第七次会议决议 2. 公司第八届监事会第三次会议决议 3. 公司第八届董事会第八次会议决议 七、附件 1. 股东大会授权委托书（附后） 2. 回执（附后） 请各位股东准时参加股东大会，共同审议公司发展大计。 特此通知！ 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十六日 附件1：股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 表决指示： （请在"同意""反对""弃权"栏内打勾） 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √ 4 关于公司2025年财务预算方案的议案 √ 5 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √ 6 关于续聘2025年审计机构的议案 √ 7 关于《公司章程》修订案的议案 √ 注：委托人应在签署本授权委托书前认真阅读股东大会通知及有关文件。 附件2：回执 致：荣盛房地产发展股份有限公司董事会 本人（公司）已收到贵公司关于召开2024年年度股东大会的通知，承诺将准时参加本次会议。 股东名称： 持股数量： 身份证号/企业统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 签署日期： 年 月 日 请将回执发送至：zhengquanbu2146@163.com 或传真至0316-5908567