上海半导体公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
尊敬的股东：
兹定于2025年6月16日召开普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年6月16日下午14:30
二、会议地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层
三、股权登记日：2025年6月10日
四、会议议题：
1. 审议《关于公司董事变更的议案》
2. 审议《2025年第一季度利润分配方案》
3. 其他事项
五、参会方式：
1. 现场参会：请携带股东身份证明文件和股票账户卡
2. 网络投票：登录上海证券交易所股东大会网络投票系统（具体操作详见附件）
六、注意事项：
1. 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。同一表决权只能选择一种投票方式。
2. 参会股东请于会议开始前30分钟到达会议地点办理签到手续。
七、其他事项：
1. 会议期间，参会人员的交通及食宿费用自理。
2. 联系方式：
- 地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层
- 电话：021-60791797
- 联系人：钱佳美 袁宜璇
附件：授权委托书格式
特此通知。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2025年5月31日
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