证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-057
辽宁成大股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及其成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假或误导性陈述。
重要提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开情况
(一)股东大会召开时间：2025年6月13日
(二)股东大会召开地点：公司会议室
(三)出席会议的股东及股份情况：
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(四)会议是否符合相关法律、法规和公司章程的规定，以及主持人的资格等。
本次会议由董事会提议并召开，董事长徐飚先生主持。会议采取记名投票方式，并通过现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召集、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司现有董事9人，全部出席；
2、公司现有监事3人，全部出席；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议结果
(一)普通决议事项
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：
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2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：
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3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：
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4、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：
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5、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增方案》
表决情况：
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6、审议通过《独立董事2024年度述职报告》
表决情况：
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7、审议通过《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》
表决情况：
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8、审议通过《关于申请融资额度的议案》
表决情况：
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9、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
表决情况：
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10、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
表决情况：
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11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：
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12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
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13、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
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14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
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15、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：
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16、审议通过《关于注册超短期融资券发行额度的议案》
表决情况：
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17、审议通过《关于注册中期票据发行额度的议案》
表决情况：
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18、审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)中小投资者单独计票结果
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(四)特别提示事项
修订《公司章程》的议案获得有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均以超过半数的有效表决权审议通过。
三、法律见证情况
1、本次股东大会由辽宁恒信律师事务所指派张贞东律师和翟春雪律师进行见证。
2、见证意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格，会议表决程序和表决结果均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2025年6月14日
