**协鑫集成科技股份有限公司董事会决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 --- **关于增加2025年度日常关联交易预计的公告** 为满足公司业务发展需求，规范关联交易行为，公司拟与关联方协鑫集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易。主要内容如下： 1. **关联方基本情况** 协鑫集团有限公司成立于2010年，注册资本1,000,000万元，法定代表人为朱共山先生，主要业务涵盖能源开发、绿色电力、科技服务等领域。 2. **交易内容及金额预计** 公司拟与协鑫集团及其下属子公司发生日常关联交易，涉及采购原材料、销售产品等业务。预计2025年度关联交易总金额不超过人民币10亿元。 3. **审议程序** - 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 - 关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决。 - 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. **独立董事意见** 公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表了独立意见，认为相关交易符合公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 --- **协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 --- **协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 --- **协鑫集成科技股份有限公司** **董 事 会** 2024年1月1日