证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42
厦门国贸集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日
(二)股东大会召开的地点：厦门市
(三)出席会议的股东及股东代理人：
现场会议共有3,178名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份945,761,200股；网络投票共有1,234名股东参与，代表有表决权股份234,567,800股。
合计出席会议的股东总数为4,412人，代表有表决权股份总数为1,180,329,000股，占公司总股本的比例为65.23%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1. 审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数为998,765,300股，反对票数为52,345,000股，弃权票数为29,218,700股。
同意比例：93.05%
2. 审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票数为1,165,878,500股，反对票数为50,934,500股，弃权票数为63,516,000股。
同意比例：98.21%
3. 审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数为1,160,547,200股，反对票数为50,839,500股，弃权票数为68,942,300股。
同意比例：98.00%
4. 审议并通过了《公司2025年度财务预算报告》；
表决结果：同意票数为1,167,345,800股，反对票数为50,945,000股，弃权票数为61,038,200股。
同意比例：98.47%
5. 审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数为1,163,246,100股，反对票数为53,089,900股，弃权票数为64,093,000股。
同意比例：98.17%
6. 审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意票数为1,165,347,200股，反对票数为50,988,800股，弃权票数为63,093,000股。
同意比例：98.25%
三、律师见证
本次股东大会经福建天衡联合律师事务所全程见证并出具法律意见书，结论如下：
本所律师认为，厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的所有议案均合法有效。
四、上网公告文件
1. 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
五、备查文件
1. 厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年6月6日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43
厦门国贸集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年6月5日
2. 会议地点：厦门市湖滨南路98号国贸大厦43层会议室
3. 参会人数：应到董事9人，实到董事9人
二、议案审议和表决情况
1. 审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2. 审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3. 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、新任独立董事及高级管理人员简历
1. 独立董事候选人：
（简历略）
2. 高级管理人员候选人：
（简历略）
四、备查文件
1. 第七届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事提名人声明
3. 独立董事候选人声明
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年6月5日
