证券代码：300351 证券简称：永贵电器
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司关于可转换公司债券转股价格向下修正条件触发的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
特别提示：
1. 证券代码：300351 证券简称：永贵电器
2. 债券代码：123253 债券简称：永贵转债
3. 当前转股价格：人民币18.23元/股
4. 转股期限：2025年9月19日至2031年3月12日
根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，自2025年4月29日至2025年6月13日期间，本公司股票已连续十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即15.50元/股），预计触发《募集说明书》中设定的"永贵转债"转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券的基本情况
（一）发行上市概况
根据中国证监会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]223号），公司于2025年3月13日成功发行面值总额98,000.00万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面额人民币100元，发行数量980.00万张。债券简称"永贵转债"，代码"123253"。
（二）转股期限
本次可转换公司债券的转股期自2025年3月19日起满六个月后的第一个交易日开始，至2031年3月12日结束。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日。
（三）转股价格调整
根据《募集说明书》，本次可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。
2025年5月13日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税）的利润分配预案。根据《募集说明书》的相关条款，"永贵转债"的转股价格自2025年6月4日起由原来的18.29元/股调整为18.23元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，在本次可转换公司债券存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，则公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，并提交股东大会审议。
修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日内公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较高者。
三、触发条件的具体情况
自2025年4月29日至2025年6月13日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格（18.23元/股）的85%，即15.50元/股。根据《募集说明书》的相关规定，预计触发转股价格向下修正条件。
若股东大会审议通过转股价格向下修正方案，则公司将在符合条件的信息披露平台刊登相关公告，并在股权登记日后第一个交易日开始执行新的转股价格。具体安排将另行通知。
四、其他说明
投资者如需了解"永贵转债"的详细信息，可查阅公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
提醒广大投资者注意投资风险，并密切关注公司后续公告。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2025年6月14日
