证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-046
南京茂莱光学科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日收到上海证券交易所出具的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。上交所审核机构对公司提交的公开发行可转换债券申请文件进行了详细审核，并提出了首轮问询问题。
公司已按照要求与相关中介机构就问询函中提出的问题进行了深入研究和逐一回应。根据相关规定，现将回复内容予以公开披露，具体内容可通过上海证券交易所网站查阅。
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。能否最终通过审核并取得注册决定仍存在不确定性。公司将持续跟进事项进展，并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025年6月17日
