证券代码：688068
证券简称：热景生物
公告编号：2025-039
北京热景生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 本次会议无被否决的议案
一、会议召开的基本情况
1. 会议时间：2025年5月22日
2. 会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室
3. 出席情况：
■
4. 表决方式：符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况合法合规。
5. 董事和董事会秘书出席情况：
- 在任董事7人，全部出席会议；
- 董事会秘书出席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议结果
会议采用非累积投票制对各项议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体议案如下：
1. 《2024年年度报告》全文及其摘要的议案
表决结果：通过
表决情况：■
2. 《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：通过
表决情况：■
3. 《2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：通过
表决情况：■
4. 《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：通过
表决情况：■
5. 公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果：通过
表决情况：■
6. 关于续聘公司2025年审计机构的议案
表决结果：通过
表决情况：■
三、法律意见书结论
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合法合规，会议决议真实、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 律师事务所出具的法律意见书；
3. 其他相关文件。
