证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-046 转债代码：113589 转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：上表中"公司有表决权股份总数"不包括公司回购专户中的库存股。

（四）大会由公司董事会召集，董事长主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 议案总体表决结果： 所有提交股东大会审议的议案均获得通过。具体如下：

（1）关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

（2）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

（3）关于公司2024年度监事会工作报告的议案

（4）关于公司2024年度财务决算报告的议案

（5）关于公司2025年度财务预算报告的议案

（6）关于公司2024年度利润分配预案的议案

（7）关于续聘会计师事务所的议案

（8）关于调整《公司章程》部分条款的议案

（9）关于为子公司提供担保额度预计的议案

（10）其他需要股东大会审议的事项

2. 现金分红分段表决情况： ■

3. 中小投资者单独计票结果： ■

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市某律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

1. 2024年年度股东大会决议； 2. 律师事务所出具的法律意见书。