### 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会通知 尊敬的股东： 感谢您作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，诚挚邀请您参加公司2024年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： #### 一、会议时间 **召开时间：**2025年5月28日 **投票时间：** - **通过深交所交易系统投票：**2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - **通过深交所互联网投票系统投票：**2025年5月28日上午9:15至下午3:00。 #### 二、会议地点 **现场会议地址：**温州市源飞宠物玩具制品股份有限公司总部大楼（具体会议室将另行通知）。 #### 三、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1. **《2024年董事会工作报告》** 2. **《2024年监事会工作报告》** 3. **《2024年财务决算报告》** 4. **《2025年财务预算报告》** 5. **《关于公司2024年度利润分配预案的议案》** 6. **《关于续聘会计师事务所的议案》** 7. **其他事项** #### 四、参会方式 股东可以通过以下方式参与会议： 1. **现场投票：**亲自出席股东大会并进行投票。 2. **网络投票：**通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。 #### 五、投票指南 ##### （一）网络投票注意事项 - 股东需在规定时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统完成投票。每个股东只能选择一种投票方式，如果重复投票，以第一次有效投票为准。 - **总议案：**股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 ##### （二）累积投票制 本次股东大会部分议案采用累积投票制。具体说明如下： - 股东拥有的选举票数为其所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数。 - 股东可以将所拥有的选举票数在候选人之间任意分配，但不得超过其拥有选举票数。 **举例：** 1. **等额选举（候选人数=应选人数）：**股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权股份总数 × 应选人数。 2. **差额选举（候选人数 > 应选人数）：**股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权股份总数 × 应选人数。 ##### （三）授权委托书 请参考附件二《授权委托书》模板，填写并签署授权委托书。未填、错填或字迹无法辨认的授权委托书被视为无效。 #### 六、参会登记 请拟现场参加会议的股东填写附件三《2024年年度股东大会股东参会登记表》，并于会议召开前提交至公司董事会办公室。具体登记流程请参考公司后续通知。 #### 七、其他事项 - 本次股东大会会期半天，与会股东的交通、食宿费用自理。 - 如有任何疑问，请联系公司董事会办公室： - 联系人：张女士 - 电话：0577-xxxxxxx - 邮箱：xxxxx@yuanfei.com 感谢您对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的支持与信任！我们期待您的参与。 顺祝商祺， 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2024年XX月XX日