安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重要提示：
• 本次会议无否决议案情况
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年5月30日
2. 会议地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼无纸化会议室
3. 出席会议情况：
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4. 表决方式：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长苏新国主持。
5. 出席人员：6名董事、3名监事、董事会秘书及相关高级管理人员均出席会议。
二、议案审议结果
本次股东大会共审议13项议案，所有议案均获得通过。具体如下：
- 《2024年度董事会工作报告》
- 《2024年度监事会工作报告》
- 《2024年年度报告》
- 《2024年度财务决算报告》
- 《2025年度财务预算报告》
- 《关于2024年度利润分配方案的议案》
- 《关于公司独立董事薪酬的议案》
- 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
- 《关于公司监事薪酬的议案》
- 《关于关联交易事项的议案》
- 《关于公司未来三年发展规划的议案》
- 《公司章程修正案》
- 《关于申请发行债券的议案》
三、中小投资者单独计票情况：
本次股东大会对中小投资者单独计票的议案包括：利润分配方案、独立董事薪酬、非独立董事薪酬、监事薪酬、关联交易事项、公司章程修正案及发行债券事项。
四、特别决议情况：
《公司章程修正案》和《关于申请发行债券的议案》两项特别议案已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师见证意见：
安徽天禾律师事务所指派王炜、朱华耀两位律师全程见证本次股东大会。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的相关规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果公正透明。所有决议均合法有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2025年5月31日
